ACTIVIDADES VULNERABLES
Sujeto Obligado
Actividad Vulnerable
Notarios Públicos
Compra-venta de bienes inmuebles
Comerciantes de metales y piedras preciosas
Compra-venta de metales preciosos, joyas, relojes, etc.
Comerciantes de vehículos
Compra-venta de vehículos nuevos o usados
Inmobiliarias
Arrendamiento de bienes inmuebles
Personas físicas o morales
Juegos con apuesta, concursos o sorteos
Personas que presten servicios profesionales
Constitución de personas morales, fideicomisos, manejo de recursos, etc.
Entidades financieras (bancos, aseguradoras)
Transferencias, depósitos, inversiones, seguros, etc. (sujetos bajo la Ley de Instituciones Financieras)
Casas de empeño
Otorgamiento de préstamos con garantía prendaria
Personas que comercialicen bienes de lujo
Arte, relojes, aeronaves, embarcaciones, etc.
Desarrolladores de tarjetas de prepago
Emisión o comercialización de tarjetas no bancarias con saldo
Donatarias
Recepción de donativos en efectivo o especie por arriba de ciertos umbrales