CURSOS Y DIPLOMADOS
Fundamentos Prácticos de AML y PL
Objetivo:
Capacitar a profesionales para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas conforme a la normativa vigente.
Identificación y Análisis de Operaciones Inusuales
Objetivo:
Desarrollar habilidades analíticas para detectar patrones de riesgo y documentar correctamente operaciones inusuales.
Gestión de Riesgos y Cumplimiento para Empresas
Objetivo:
Ayudar a empresas y emprendedores a implementar un sistema AML efectivo y proporcional a su operación.
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Objetivo:
Formar especialistas capaces de prevenir, identificar y mitigar riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Análisis de Riesgos y Operaciones Inusuales
Objetivo:
Desarrollar competencias técnicas para el análisis avanzado de transacciones y la correcta elaboración de reportes AML.
Implementación y Auditoría de Sistemas AML para Empresas
Objetivo:
Capacitar a profesionales para diseñar, implementar, evaluar y auditar sistemas de cumplimiento AML efectivos.