Fundamentos Prácticos de AML y PL

Objetivo:

Capacitar a profesionales para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas conforme a la normativa vigente.

Dirigido a:

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Valor diferencial:

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Contenido clave:
  • Conceptos esenciales de AML / PLD
  • Tipos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Señales de alerta (Red Flags)
  • Obligaciones legales y regulatorias
  • Casos prácticos reales y análisis de reportes
Clase

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