NUESTROS SERVICIOS
“Cumple con la ley, protege tu reputación y crece con nosotros”
Ofrecemos asesoría estratégica y operativa a entidades financieras, sujetos obligados no financieros, empresas tecnológicas (fintech), aseguradoras, despachos legales y otras organizaciones que requieren implementar sistemas eficaces de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y debida diligencia.
Asesoría en cumplimiento de la LFPIORPI
Resolvemos dudas específicas y personalizadas a los clientes de vía telefónica y presencial.
Consultoría en materia de PLD y FT
Desarrollamos e implementamos programas de cumplimiento de PLD y FT.
Desarrollo de manuales especializados a cada fracción correspondiente de la LFPIORPI
Elaboramos el documento que contiene los lineamientos de identificación, así como los criterios, medidas y procedimientos internos
Cursos de capacitación para Actividades Vulnerables y Entidades
Capacitamos al personal que está en primera línea con el cliente y que intervienen en los actos u operaciones en lineamientos.
Seminario para la certificación de la UIF
Te ayudamos a certificarte como responsable de cumplimiento, dándote la asesoría, preparación y tips para acreditar el examen de la UIF.
Diplomados para la certificación de la CNBV
Te ayudamos a certificarte como Oficial de cumplimiento, dándote asesoría, preparación y tips para acreditar el examen de la CNBV en un.
Asistencia en atención a visitas de verificación
Proporcionamos asesoría para que los sujetos obligados atiendan correctamente estas visitas por parte de la autoridad y demuestren de.
Cumplimiento en la identificación de la figura del Beneficiario Controlador
Desarrollamos los manuales para la identificación del beneficiario controlador, proporcionamos formatos y documentos necesarios.
Auditorías de cumplimiento en materia de PLD/FT para entidades financieras
Revisión de procesos de acuerdo con las disposiciones de carácter general para entidades financieras.
Auto-regularización en materia de PLD y FT para actividades vulnerables
Analizamos la situación de cada cliente así como sus necesidades para ayudarlo a regularizarse ante las posibles omisiones existentes.
Auditoria de cumplimiento para actividades vulnerables en materia de PLD y FT
Hacemos una revisión exhaustiva para verificar el nivel de cumplimiento que tiene el sujeto obligado. Detectamos las fallas así.
Medios de defensa
Contra la imposición de multas o sanciones por incumplimiento de las obligaciones.