¿Está la empresa o persona física registrada en el Portal del SAT para actividades vulnerables (SPPLD)?

¿Tiene designado un representante ante el SAT para temas de PLD?

¿Solicita y conserva copia de la identificación oficial del cliente o usuario?

¿Verifica el domicilio y la actividad económica del cliente?

¿Integra un expediente por cada cliente conforme a la LFPIORPI?

¿Está la empresa o persona física registrada en el Portal del SAT para actividades vulnerables (SPPLD)?

¿Tiene designado un representante ante el SAT para temas de PLD?

¿Solicita y conserva copia de la identificación oficial del cliente o usuario?

¿Verifica el domicilio y la actividad económica del cliente?

¿Integra un expediente por cada cliente conforme a la LFPIORPI?